召開105年股東常會

內容：

一、開會時間：105年6月6日(星期一)上午10時整。

二、開會地點：台中市北區永興街338號10樓(國際會議廳)。

三、召集事由：

（一）報告事項

       1. 本公司104年度營業報告書。

       2. 本公司104年度監察人查核報告書。

       3. 本公司員工酬勞分配案。

       4. 訂定本公司「董事會議事規則」案。

（二）承認事項

       1. 本公司104年度營業報告書及財務報表案。

       2. 本公司104年度盈餘分派案。

（三）討論事項(一)

       1. 訂定本公司「股東會議事規則」案。

       2. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

       3. 盈餘轉增資發行新股案。

（四）選舉事項

       補選董事案。

（五）討論事項(二)

       解除新任董事及其代表人競業禁止案。

（六）臨時動議

（七）散會

四、依公司法第165條規定，本公司自105年5月8日起至105年6月6日止為停止過戶期間。

五、依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於105年4月29日起至105年5月9日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年5月9日下午5時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號郵件寄送。

受理提案處所：耀達電腦股份有限公司 管理部 (地址：臺中市北區永興街338號12樓)

電話：（04）22380236